При переводе собственных средств несоответствие ФИО Плательщика и Получателя

[kvyktis6]

В Канаде она м.б. и будет Helen, если она будет гр. канады и поменяет имя. Но если у ДУЛ написано ЕЛЕНА, Банк (или другой орган) не имеют право менять личные данные ФЛ.

Насколько я понимаю, на Украине ей открыли счет как наследнику. Имя наследника в украинском банке записали так, как записано в завещании или в иных документах по наследованию в соответствии с законодательством Украины. Откуда нам знать, как человек был записан, к примеру, в том же свидетельстве о рождении? Оно, между прочим, подтверждает, что покойный был ее родным отцом...

ЗЫ Специалисты российских банков не могут командовать делопроизводством иностранных государств. Вам всего лишь надо удостовериться в том, что:
1. Ваш Клиент (Елена) является дочерью своего отца. Для этого сгодится копия свидетельства о рождении, пусть оно и выдано на Украине на украинском языке;
2. Ваш клиент (Елена) реально получил наследство в связи со смертью отца. Для этого у нее есть все необходимые документы (свидетельство о смерти и документы о наследовании - в полном объеме или в какой-то доле с иными живыми наследователями).

И Вы вправе все эти документы у нее запросить (см. ФЗ-173, ст.23, ч.4). Запрашивайте, в запросе укажите срок представления (не менее 7 рабочих дней с даты запроса), предупредите об обязанности представления запрошенных документов и об ответственности за непредставление (обязанность банка информировать о нарушении клиентом ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.1)